غسيل الأموال
-
ليبيا
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ.ر.هـ.ـ.ـاب محور نقاش الكبير مع البنك المركزي الفرنسي
الوطن|متابعات اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والوفد المرافق له، مع وفد رفيع المستوى من البنك المركزي الفرنسي،…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الشريف: شبهات لغسيل الأموال تثير القلق في بعض المصارف وتزيد المضاربة بين التجار
الوطن| متابعات أكد الخبير الاقتصادي علي الشريف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يُعزى بشكل رئيسي إلى عدم استقرار…
أكمل القراءة » -
ليبيا
المبروك: يجب تعزيز جهود مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطن|متابعات أكد وزير المالية “خالد المبروك” على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية لمواجهة ومنع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت تلك…
أكمل القراءة » -
ليبيا
أبوزريبة: محاربة الجرائم الاقتصادية يساهم في استقرار النظام الاقتصادي الوطني
الوطن | رصد ناقش وَزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” معَ مُدير إدارة مُكافحة الجرائم الاقتصادية وَغسيل الأموال اللواء…
أكمل القراءة » -
ليبيا
بعد ضبط مبلغ مالي كبير بحوزته.. الطرابلسي يمثل أمام القضاء الفرنسي خلال يومين
الوطن|رصد كشف مصدر دبلوماسي غربي عن ضبط مبالغ مالية كبيرة مع وزير الداخلية بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي في مطار باريس…
أكمل القراءة » -
ليبيا
الحبري: 55 مليار دينار خارج القطاع المصرفي
الوطن| رصد كشف نائب محافظ مصرف ليبيـا المركزي السابق علي الحبري، عن وجود 55 مليار دينار، خارج القطاع المصرفي، مشيرا…
أكمل القراءة » -
ليبيا
وفد ليبي يشارك في الملتقى العلمي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطن|رصد شاركت ليبيا في الملتقي العلمي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، والذي…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
تقرير يهاجم الاعتمادات المستندية.. ويؤكد عرقلتها لوصول السلع
الوطن / رصد سلّط تقرير قانوني نشره موقع “ليكسولوجي” البريطاني، الضوء على التحديات التي تواجه عدة دول تعمل بنظام الاعتمادات…
أكمل القراءة »